2024年【金融】报考条件/培训费用/专业咨询 >>
金融报考条件是什么？金融培训费用是多少？金融专业课程都有哪些？
伪现金交易指银行工作人员利用现金业务手段和渠道，在未存在实际货币提存的情况下，为客户提供资金划拨和转移服务的过程。伪现金交易存在交易金额大、现金存取金额相关、大额现金存取时间间隔短、交易行为容易提示异常信号等特点。
伪现金交易一般会按照洗钱罪进行处罚，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的内容可以了解到，存在洗钱行为的人员，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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