股权投资意向书是指投资者与经营者在正式签订条约、达成股权投资协议之前，经过友好协商，表达初步想法的意向性文件。以下是边肖整理的股权投资意向书的一些模板。请参考它们。
股权投资意向书篇一甲方:武汉碳谷投资管理有限公司乙方:武汉格瑞林建材科技有限公司
鉴于:
1.甲方是依法注册成立的企业法人。
2.乙方为依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。
3.甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。
据此，为充分发挥双方资源优势，促进乙方快速发展，为股东谋求最大回报，经甲乙双方友好协商，就甲方参与认购乙方增资扩股达成如下意向条款:
第一条认购和投资目的
甲乙双方同意在充分发挥各自优势资源的基础上，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，以确保双方在长期战略合作中互利共享、共同发展。
第二条增资扩股的认购条件
1.增资扩股金额:甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股，认购价格及甲方持股数量由双方在甲方尽职调查后确认。
2.增资扩股全部以人民币现金认购。
第三条甲、乙双方同意，乙方收到甲方交存的认购款后，将向甲方出具认购款收据。第四条双方承诺
一、甲方承诺:
1.甲方用于向乙方认购股份的资金来源正当，符合乙方章程和中国相关法律法规的规定。
2.满足乙方增资扩股的认购要求，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。
二。乙方承诺:
1.在甲方完成尽职调查并获得甲方投资委员会批准后，将签署正式的投资合同。
2.甲方本次认购的资金全部到位后，完成相关法律手续并办理工商变更。
第五条因战争、地震、自然灾害等不可抗力原因。，双方应承担因合作项目中止或无法执行而造成的损失。
第六条本协议未尽事宜，由双方协商确定或签订补充协议。
第七条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方:武汉碳谷投资管理有限公司乙方:武汉格瑞林建材科技有限公司
签字(盖章):签字(盖章):
法定代表人:
日期:X年X月X日
股权投资意向书篇二甲方(贵公司)和乙方(风投)
投资条款清单
(投资意向书)
20XX年1月1日
被投资公司简介
XXXX公司(以下简称“甲方”或“公司”)是一家有限责任公司，总部注册在开曼群岛，通过其在中国各地的子公司和关联企业直接或间接从事在线教育开发、外包及其他相关业务。总公司、子公司及关联企业之间的控股关系详见附件一。
公司组织
除附件一所示的中国公司股权外，甲方不拥有任何其他实体的股权或债权凭证，也不通过代理控制任何其他实体，也不通过代理或其他合法形式与其他实体发生任何股权关系。
现有股东
目前，甲方的股东构成如下表所示:
股东名单:
股权类型:
股份:
总计:
投资人/金额
某某VC(乙方)将作为本轮投资的领投方:XXX百万美元。
经甲乙双方同意，投资方将投资:XXX万美元。
总投资为XXX万。
上述所有投资人将统称为投资人或A轮投资人。
XXX美元的投资总额(“投资总额”)将用于购买甲方发行的A轮优先股的股权。
本投资意向书中所述的交易以下简称为“投资”。
投资目的
R&D又购买课件XX万
在线设备和平台XX百万
国考网XX万
营运资本XX百万
其他XX百万
总计XXXX百万
投资基金的详细清单见附件二。
投资估价方法
该公司的投资前估值为350万美元。如有必要，将根据下文“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资，公司将购买A轮优先股，每股估值0.297美元，占融资后公司总股本的41.67%。
公司员工持股计划和管理层股权激励计划
现在股东同意公司向管理团队发行最多1，764，706份期权(占公司稀释后总股本的15%)。投资完成前将实施公司员工持股计划。
所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划获得的期权，必须在三年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公平市价执行。
一轮投资后的所有权结构
A轮投资后(员工持股计划实施后)公司股权结构如下表所示:
股东名单:
股权类型:
股份:
份额比例:
总计:
投资估价调整
公司的初始估值(A轮投资前)将根据公司的业绩指标调整如下:
A轮投资人和公司将共同指定一家国际审计公司(以下简称审计公司)根据国际财务报告准则(IFRS)对公司20XX年税后净利润(NPAT)进行审计。经IFRS审计的经常性项目(不包括非经常性项目和特殊项目)的税后净利润称为“20XX年经审计的税后净利润”。
如果公司“20XX年经审计的税后净利润”低于150万美元(“20XX年预测的税后净利润”)，公司的投资估值将按照以下方法进行调整:
20XX调整后的投资前估值=初始投资前估值× 20XX经审计的税后净利润/20XX预测的税后净利润。
A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值的调整进行调整。投资估值调整将在审计报告出具后一个月内实施，在公司按比例向A轮投资者发放新的股权凭证后立即生效。
公司的估值是基于公司的财务预测。详见附录三。
反稀释条款
A轮投资者有权按比例参与公司未来所有的股票发行(或有权获得这些证券或可转换股权证书或可转换股票)；
未经A轮投资者同意，公司新发行的股价不能低于A轮投资者买入时的股价。当新发行股票或权益工具的价格低于A轮投资者的购买价格时，A轮优先股的转换价格将根据棘轮条款进行调整。
资本事件(资本事件)
“资本事件”是指公司的有效上市(请参考以下术语中的定义)或合并和出售。
有效上市
所谓“有效列名”至少必须符合以下标准:
1.公司符合国际认可的股票市场的基本上市要求；
2.公司上市前估值至少5000万美元；
3.该公司至少筹集了20xx美元。
看跌期权
如果公司不能在本轮投资结束后的48个月内实现有效上市，A轮投资者将有权要求公司——在这种情况下，公司也有义务——以现金方式回购A轮投资者持有的部分或全部优先股，回购金额必须大于或等于:
1.A轮投资者应按比例获得的上一财年经审计的税后净利润的XX倍，或
2.本轮投资总额加上按照本轮投资完成之日起30%的内部收益率(IRR)实现的收益之和。
拒绝上市后出售的选择
在本轮投资完成后的36个月内，A轮投资者指定的董事提议上市，公司已经符合潜在股票市场的要求，但董事会拒绝了上市要求，A轮投资者有权随时要求公司以现金赎回全部或部分优先股，赎回价格必须高于或等于:
1.本轮投资加上本轮完成之日起30%内部收益率(IRR)实现的收益之和；
2.A轮投资者按比例应得的上一财年经审计的税后净利润的25倍。
不履行承诺条款的销售选择权。
如果创始股东和公司未能在本轮投资完成后12个月内完成以下“签署和完成交易的前提条件及交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须根据A轮投资者的要求部分或全部赎回本轮发行的优先股；赎回价格基于本金加上本轮投资完成之日起30%内部收益率(IRR)实现的收益之和。
创始股东承诺
所有创始股东必须共同和各自承诺，公司将有义务履行上述出售期权的条款。
转换权和棘轮条款(棘轮)
A轮优先股股东有权随时将A轮优先股转换为普通股。的初始转换率为1:1。A系列优先股的股价转换率将随着股票分割、股息、合并或类似交易按比例调整。
新股的价格不能低于A轮投资者的价格，当新发行的股票或权益工具的价格低于A轮投资者的购买价格时，A轮优先股的转换价格将根据棘轮条款进行调整。
清算优先权
公司清算、解散或关闭(简称清算)时，公司资产将按股东权益比例进行分配。但A '轮投资者将有权在其他股东实施分配前，获得优先股投资成本加上按照20%内部收益率(以美元计算和支付)获得的收益之和。
公司发生M&A，I)未来M&A后公司股东在公司不具有支配性权力；或ii)出售公司的所有所有权将被视为清算。在上述任何情况下，A轮优先股股东有权选择在合并前转换其全部或部分优先股。如果交易完成不符合清算条款，A轮投资者将有权取消前述转换。
认沽权和转换权作为累计权益。
上述A轮投资者的卖出选择权和A轮优先股的转换是并存的，不是互斥的。
且公司现有股东及其继任人承诺采取必要、适当或可行的行动(包括但不限于:通过决议、指定公开声明并填写相关申请、减少公司注册资本等。)赎回或回购上述优先股。
向前拖(向前拖)
创始股东和所有未来普通股股东有义务同意:当公司估值低于XX百万美元时，当大多数A轮优先股股东同意出售或清算公司时，其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意出售或清算计划。
公司治理
本轮投资完成后，董事会将保留5席，公司和现有股东各占3席，A轮投资方占2席(投资董事)。董事会必须至少每季度召开一次。
除下列“重大事项”外，董事会的决议必须经至少三名董事批准，其中至少包括一名投资董事。某些重要事项的批准只能由全体董事书面批准。本条款也适用于公司的所有子公司和其他受控实体。
需要全体董事批准才能生效的“重大事项”包括但不限于以下方面:
(a)修订组织大纲和章程；
收购、合并或整合；或者转让的资产或股东权益超过XX元人民币；转让、出售和回购公司的注册资本或股权；或以注资方式成立任何合资公司；清算或破产；
(c)变更注册资本；变更股本，发行或出售其他股票，发行超过人民币YY的公司债券；
(d)为不是子公司或母公司的第三方提供担保；
(e)改变或扩大业务范围；经营范围以外的交易和经营范围以外的投资；
(f)股息策略及股息或其他资金分配；
(g)任何关联方交易；
(h)指定或变更审计机构；改变会计规则和程序；
(一)任命高级管理人员，包括首席执行官、首席运营官和首席财务官；
(j)批准员工持股计划；
(k)决定上市的地点、时间及估值。
(l)批准公司的年度经营计划和年度预算；单笔支出超过20万元人民币或12个月内累计超过100万元人民币的预算外支出。
首轮投资者的股东权利
通过协议保证公司所有股东拥有但不限于以下权利:信息权、查阅权、需求登记权、捎带登记权、新发行的优先购买权、优先购买权、跟随权和创始股东的锁定期。创始股东的股份销售受到限制(参见“创始股东的销售限制”条款)。除登记权和原股东锁定期外，上述权利在公司IPO生效后失效。
创始股东出售股份的限制
从本次投资完成之日起至上市后9个月，所有创始股东股票交易受限:即未取得a。
经投资方书面同意，创始股东的股份(包括任何形式的期权、衍生品、抵押品或与这些股份相关的安排)不得转让给第三方。
利益冲突和披露
需要充分披露创始股东或核心人员与公司利益之间存在或潜在的冲突，以及为发现和避免上述冲突所采取的任何措施。
核心人员
核心人员为公司董事会成员和高级管理团队成员。核心人员中的公司员工必须与公司签订新的符合A轮投资人要求的雇佣合同。新的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款(具体条款待定)。与创始股东签订的聘用合同必须保证创始股东从本轮投资结束起在公司或其分支机构全职工作至少三年。
创始股东无法履行聘用合同的，必须根据本轮投资完成之日至无法履行合同之日的时间段，按以下比例出售其截至本轮投资结束时的股份:
(a)本轮投资完成之日起一年(含):原始股的70%；
(b)本轮投资完成后一至两年(含):原始股的50%；
(c)本轮投资完成后两到三年(含):原始股30%；
如果本轮融资结束后3年内发生有效IPO，上述要求自动失效。
保证和承诺(陈述、保证和契约)
详细条款将由主要投资者的律师起草，并征求各方意见。
公司现有股东必须在最终法律文件中做出以下保证并使用以下承诺条款:
1.公司已向A轮投资者提供所有与投资决策相关的信息，这些信息和资料真实、准确、无误，不误导投资者；
2.从本轮投资完成之日起，公司将拥有开展业务所必需的资产、执照和许可证，包括公司现在正在开展的业务和A轮投资方期望在投资完成后开展的业务；
3.原来由关联方管理的合同必须无偿转让给公司；如果合同不能转让或仍在转让过程中，公司和创始股东必须作出必要的安排，在不补偿关联方的情况下享受合同带来的利益；
4.公司和创始股东必须共同并单独承担因未披露债务或民事诉讼给A轮投资者造成的任何损失；
5.公司和创始股东必须为A轮投资人违反担保条款或不服从承诺条款所造成的损失、伤害和其他债务进行赔偿；
6.普通股股东未经董事会无异议批准，不得将其股份抵押或转让给第三方；
7.符合交易惯例的其他保证条款和承诺条款；A轮投资人进行尽职调查所需的担保条款和承诺条款。本轮投资完成后需履行的担保条款和承诺条款的有效期为本轮投资完成后3年。在此期间，创始股东必须将其在公司的注册资本或股份抵押给A轮投资者，以确保创始股东和公司履行担保条款和承诺条款的义务。
财务报表
公司需要向所有投资者提交:
(1)本轮投资完成后，每月结束后7天内提供公司月度关键指标及管理数据；而且，
(2)本轮投资完成后，每季度结束后15天内提供季度财务报表(各分公司合并和独立)。管理和财务报表必须至少包括:符合国际财务报告准则的亏损和超额报表、资产负债表和现金流量表。
每个会计年度结束后3个月内，公司必须向投资者提供经双方共同选定的会计师事务所审计的年度财务报表。公司必须在每个财政年度开始前15天通过下一年度的财务预算。
中途交易
自投资意向书签署日起至交易完成日止，如公司合并或收购，或公司参与合并或收购，或现有股东结构发生变化，或存在与公司正常业务无关的交易(包括融资安排)，或其他类似计划或协议，公司应立即书面通知乙方，并与乙方确认上述事项对公司的影响。
交易成本
各方应承担因谈判、文件起草和交易而产生的费用和开支。该公司将负责审计、法律和其他专业服务以及领导人发生的合理费用，上限为7万美元。
保密
创始股东和公司必须对本意向书涉及的投资者及其客户的信息严格保密。如果创始股东或公司需要向第三方(包括媒体)披露交易相关信息，必须事先获得乙方的书面同意。
签署投资协议和完成交易的前提条件及交易完成后的承诺条款。
1.签署条件
签署最终法律文件的前提条件包括但不限于:
(1)A轮投资人投资决策委员会的批准；(2)公司核心员工和关键人员已经开始执行包含保密条款和竞业限制的新的雇佣合同；
(3)法律文件已经协商完成；和
(4)满足任何A轮投资人在尽职调查时提出的其他条件。
2.完成注资的条件
注资条件包括但不限于:
(一)公司股东会、董事会签署法律文件、通过相关决议；
(2)公司和A轮投资人的律师出具符合A轮投资人要求的法律意见书；
(3)自本投资意向书签署之日起，未对公司的业务、资产、经营、财务及前景产生实质性负面影响；
(4)公司及创始股东已遵守承诺条款，担保条款真实无误，在投资完成日(含)前未受到损害；
(5)B轮投资人在尽职调查中提出的其他条件；
(六)符合交易惯例的其他完成条件。
3.交易完成后的承诺
(1)公司和创始股东必须在合理的时间内获得在中华人民共和国经营所需的所有批准和证书；
(2)A轮投资人要求的其他关键问题，包括投资人要求的重组。
法律参考
投资文件中有关合营企业的部分必须适用中华人民共和国法律，其他事项适用香港特别行政区法律。所有参与者必须同意香港法院的非专属管辖权。
排他性的权重
乙方有90天的专属期与公司协商投资条款；如果乙方在独占期截止日期前通知公司其投资决策委员会已批准核心交易条款，独占期必须顺延。在双方没有进一步要求的情况下，独占期将延长30天。
在排他期内，公司和现有股东不得招揽或接受除乙方以外的任何潜在投资者或潜在投资者的代理人，讨论、协商和形成与公司股权债权有关的提案、备忘录、意向书、协议或任何其他安排。经双方书面同意，独占期可以中止或延长。
如果公司或现有股东违反前述排他性合同，公司必须赔偿乙方产生的所有合理费用(包括法律、尽职调查和其他费用)。
有效期间
本投资意向书签署后90天内有效。如果相关方不能在规定的期限内进入投资相关文件的起草，且延期未得到所有参与方的同意，该意向书将自动失效。
语言
所有协议必须用中文书写和制定。
无约束力
除保密性和排他性外，本意向书包含的条款不具有约束力。公司、乙方及投资者均无义务达成与公司股权投资相关的交易。这一义务只有在签署某些法律文件后才会生效。
签字(甲方)签字(乙方)
日期:日期:
附件一:总公司、子公司及关联企业之间控股关系的详细说明(略)
附件一:投资基金明细表(略)
附件一:公司五年财务预测(略)
股权投资意向书篇三甲方:____ _投资管理有限公司
乙方:_ _ _ _ _ _ _建材科技有限公司
鉴于:
1.甲方是依法注册成立的企业法人。
2.乙方为依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。
3.甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。
据此，为充分发挥双方资源优势，促进乙方快速发展，为股东谋求最大回报，经甲乙双方友好协商，就甲方参与认购乙方增资扩股达成如下意向条款:
第一条认购和投资目的
甲乙双方同意在充分发挥各自优势资源的基础上，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，以确保双方在长期战略合作中互利共享、共同发展。
第二条增资扩股的认购条件
1.增资扩股金额:甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股，认购价格及甲方持股数量由双方在甲方尽职调查后确认。
2.增资扩股全部以人民币现金认购。
第三条甲、乙双方同意，乙方收到甲方交存的认购款后，将向甲方出具认购款收据。第四条双方承诺
一、甲方承诺:
1.甲方用于向乙方认购股份的资金来源正当，符合乙方章程和中国相关法律法规的规定。
2.满足乙方增资扩股的认购要求，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。
二。乙方承诺:
1.在甲方完成尽职调查并获得甲方投资委员会批准后，将签署正式的投资合同。
2.甲方本次认购的资金全部到位后，完成相关法律手续并办理工商变更。
第五条因战争、地震、自然灾害等不可抗力原因。，双方应承担因合作项目中止或无法执行而造成的损失。
第六条本协议未尽事宜，由双方协商确定或签订补充协议。
第七条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方:_ _ _ _ _ _ _投资管理有限公司乙方:_ _ _ _ _ _ _建材科技有限公司
签字(盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _签字(盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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