公司
董事会会议将于2019年4月3日(星期三)上午10:15在公司董事会会议室召开
议程
1.为缺席道歉
2.2019年3月2日会议纪要
3.阅读会议记录时产生的点数
4.主席的报告(报告副本附于本议程)
5.决议或动议
6.下次会议日期
7.处理会议前可能出现的任何其他事务
董事会月度会议记录
XYZ公司董事会于2019年4月3日(星期三)上午10:15在公司董事会会议室召开的会议纪要。约翰·布朗主席主持了会议。
出席者:布拉德·沙夫纳(哈佛)、凯茜·泽杰克(乔治·华盛顿)、布莱恩·贝尔德(H. F. Group)、戴安娜·布鲁金(华盛顿)、亚当·伯林(ACRL)、杰基·伯德(印第安纳)、贾里德·英格索尔(哥伦比亚)、桑德拉·利维(芝加哥)、丹·彭内尔(匹兹堡)、贾尼斯·皮尔希(伊利诺伊)、艾米丽·雷(耶鲁)、凯·辛尼玛(国会图书馆)、安迪·斯潘塞(威斯康星州)、大卫·伍德拉夫(盖蒂研究所)。
道歉:丽娜·多林格和阿尔弗雷德·凯塞尔为缺席道歉。
会议记录:2019年3月2日会议记录由秘书宣读并通过。
主席报告:主席报告说，他会见了内森·罗森博格先生，讨论了XYZ对计算机软件开发的兴趣以及罗森博格先生准备为帮助XYZ发展这些兴趣而提供的服务。供董事长参考，罗森博格先生概述了从他1987年创办ABC软件公司到今天软件业的发展。
总经理报告:
Thomas Kilroy总结了他与Hudson视听制作公司(“Hudson”)首席执行官Jay Jefferson的详细讨论，以及BZN对视听教材的兴趣。在美国、加拿大、英国和其他欧盟国家，视听教学材料在课堂上的使用已经成为一种主要的教育趋势，并且有了显著的增长。北美和西欧的教育家预测这一趋势可能会持续下去。
由于Hudson可以通过多种方式帮助BZN开发一个适用于英语国家的国际视听节目，并为世界其他地区翻译，Kilroy先生提出了以下建议，并得到Nichols Raines的支持，授权进行一项可行性研究，包括以下内容:
a)目前美国、加拿大和英国的教育视听市场及其扩展潜力。
b)介绍在该市场运营的公司及其份额。
c)不同类型视听材料的增长模式及其持续增长和变化的潜力。
营销经理的报告:
Thomas Kilroy总结了一项关于在北美和英国收购一家视听教材公司的可行性研究。结果表明需要更多的调查。
选择似乎能为BZN提供最佳机会的公司，并调查收购这些公司的可能性。
-向BZN选定的公司所有者询问销售条件，并将这些条件报告给BZN。
动议:布朗主席提出一项动议，由沙伦·莫雷蒂附议，建议成立一个特别董事委员会来更详细地研究罗森博格先生的参与情况。董事会同意在下次会议上对这项动议进行表决。
决议:全体成员一致通过授权公司转让代理人发行新股的决议。
下次会议:同意下次会议于2019年5月2日上午10:30在公司董事会会议室召开。
由于没有其他事项，会议于上午11时45分结束
温馨提示：
